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據報道，多倫多道明銀行(TD.US)對“可疑”客戶交易的處理方式是監管機構拒絕批準該行以134億美元收購第一地平線國家銀行(FHN.US)的原因。最大的障礙是美國貨幣監理署和美聯儲不愿就道明銀行的反洗錢行為出具清白證明。

報道稱，道明銀行曾向監管機構承諾，將使其反洗錢政策更加全面和及時，但這些保證不足以動搖監管機構。

道明銀行的一位發言人表示，道明銀行致力于防止犯罪分子利用該行從事非法活動，并不斷加強其風險管理計劃。

第一地平線國家銀行拒絕置評。

兩家銀行上周四終止了擬議中的合并，理由是不清楚何時能獲得監管機構的批準。消息公布后，第一地平線國家銀行當天暴跌33%。當時，第一地平線國家銀行的發言人表示，終止合約僅與道明銀行有關，與目前的銀行業動蕩無關。

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