監管再度重錘幣圈，136頁文件、13項指控，美國SEC正式起訴幣安及其CEO趙長鵬。

(資料圖)

周一，美國證券交易委員會（SEC）起訴幣安和CEO趙長鵬涉嫌清洗交易、濫用客戶資金，SEC指控趙長鵬和幣安的實體參與了廣泛的欺詐、利益沖突、缺乏披露和蓄意規避法律的網絡。

比特幣應聲急跌，一度跌破26000美元大關，目前跌幅縮小，Coinbase股價在一夜之間大幅下跌12%至約57美元。

幣安是全球最大加密貨幣交易所，而趙長鵬也是幣圈最有影響力的人物，SEC對其的訴訟標志著監管機構對幣圈采取了里程碑式的行動。

這一記重拳可能令幣安難以繼續在美國運營，趙長鵬或將面臨刑事訴訟，這也將波及整個行業，進一步收緊幣圈監管環境。

13項指控，涉嫌清洗交易、濫用客戶資金

在周一提交給美國聯邦法院的一份文件中，SEC指控幣安在交易控制方面誤導了投資者，夸大交易量，轉移客戶資金，共計13項指控。

SEC指控幣安，隨意混合客戶資產或轉移客戶資產，包括轉移到趙長鵬擁有的一個實體。

SEC指出，幣安和趙長鵬隱瞞了數十億美元客戶資產的使用情況，這些資產被交付給公司第三方Merit Peak，該公司也屬于趙長鵬。在FTX的案例中，客戶資產據稱被混在一起，并被轉移到姊妹公司Alameda Research，以資助交易活動和債務償還，以及其他事項。

其中最具殺傷力的一項是，幣安普遍存在“清洗交易”（wash trading），即加密貨幣資產在少數賬戶之間以循環模式出售，夸大需求，從而人為地抬高加密資產的價格。

這項指控可能是最致命的，這讓所有與加密貨幣有關的數據都受到了質疑，尤其是在加密行業正在努力應對即將出臺的全球監管標準之際，可能將迫使加密交易所在剝離經紀、貸款或托管服務。

具體方式來看，兩家交易公司Merit Peak和Sigma Chain（均歸趙長鵬擁有和控制）充當了幣安美國交易所的做市商，這意味著它們始終可以滿足客戶購買或出售加密資產的訂單。

此外，SEC認為，趙長鵬和幣安試圖顛覆“監管機構的控制”，以允許美國高凈值投資者和客戶繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易。

值得一提的是，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在3月份對趙長鵬提起訴訟，指控其為了尋求高速增長提供違法衍生品交易，涉嫌隱瞞違規行為。

對此，幣安發言人Simon Matthews在一份電子郵件中表示，該公司對SEC的指控感到失望，并抨擊監管機構未能為在美國運營的加密貨幣公司提供足夠的規則。趙長鵬則在推特中寫了“4”，這是幣安社區中的一個流行說法，敦促用戶不要恐懼、和懷疑該平臺。

幣安補充說，其平臺上的所有用戶資產是安全的。該公司表示，它已經對其業務進行了重組，以幫助遵守監管要求，并在過去兩年中為外部合規合作伙伴花費了8000萬美元。

對幣安以及整個幣圈意味著什么？

作為全球最大加密貨幣交易所幣，幣安是數字資產經濟的支柱，幾乎占據了加密貨幣交易量的三分之二。幣安危機有可能使比特幣漲勢化為烏有，今年比特幣的漲幅幾乎達到三分之二。

對于幣安本身而言，可能被迫在美國停止運營。證券律師Aaron Kaplan說：

對幣安的指控“非常嚴重”，如果得到證實，可能的結果是幣安將受到壓力，停止在美國的業務。

CFTC對幣安的訴訟中已經提出的主張類似，而SEC也曾公開表示美國投資者不允許進入Binance.com。

此外，一些專家猜測，幣安的最高領導層可能會面臨后果。在SEC會擔任了18年律師的John Stark表示：

“嚴厲的”民事投訴為對趙長鵬的潛在刑事訴訟奠定了基礎。當你收到SEC的投訴，其中包含對陰謀和欺詐行為的指控時，這無疑為刑事檢察官的介入創造了機會。

其他幣圈交易所也屢遭打擊，SEC在三月份周三向加密貨幣交易所Coinbase發出通知，警告稱該公司可能違反美國證券法。

對于整個幣圈而言，Kaplan認為：

SEC的投訴標志著從一個自由散漫的加密貨幣生態系統過渡到一個受證券法監管的生態系統，這是一個必要的成熟過程。在后FTX時代下，該行業不再有“特權通行證”。

“逃離”美國

此前文章指出，持續的監管重壓下，越來越多加密企業打算“逃離”美國。

加密貨幣交易所Coinbase首席執行官Brian Armstrong曾指出，美國對加密行業的監管不確定性越來越大，其加密貨幣交易平臺將考慮撤離美國。

美國監管對加密貨幣行業的持續打壓，迫使越來越多的企業醞釀將總部轉移到美國境外，此前加密貨幣交易所Bittrex宣布將縮減其在美國的業務。

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