遭遇美國五大政府部門圍剿后又被起訴，全球最大加密貨幣交易所幣安到底觸犯了哪些美國法規？

(資料圖)

美東時間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對幣安CEO趙長鵬提起訴訟，指控幣安在違反美國法規的情況下“竭盡全力”與美國客戶開展業務。

CFTC在起訴書中列舉了幣安涉嫌的一系列罪行，比如，并未在監管機構注冊、指導客戶利用VPN掩蓋真實所在位置、模糊總部和分公司經營地點，這些罪行最早可以追溯到無規則適用促使加密貨幣野蠻生長的時期。

作為對周一行動的回應，幣安發言人稱CFTC的訴訟“出乎意料且令人失望”，稱該交易所在加強合規方面取得了長足進步，一直在與監管機構合作，并將繼續與美國和其他地方的當局合作。

趙長鵬則在另一篇博文中表示，CFTC的投訴“似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性?！壁w長鵬曾多次對外界宣稱，幣安一直堅定的走合規化道路。

CFTC：幣安盡其所能避免遵守美國法規

以下是CFTC對幣安最令人瞠目結舌的九項指控：

1）趙長鵬到哪里，幣安就到哪里

訴訟稱，幣安故意含糊其總部所在地，趙長鵬經常說只要有他在的地方，都是幣安公司的總部。

2) 無論你做什么，都不要讓任何人知道你是美國人

CFTC稱，幣安建議其高價值的美國客戶使用虛擬專用網絡（VPN）登錄他們的賬戶，以掩蓋他們的真實位置。幣安通常也不會要求這些客戶提供美國法律要求的任何身份證明文件。

3）完全無視美國法律

訴訟聲稱，盡管幣安最大的客戶群在美國，但它從未在美國監管機構注冊，且完全無視美國法律。

4）暗示客戶規避監管

根據訴訟文件，如果幣安受到執法部門調查，如果客戶賬戶被凍結或解凍，幣安會對VIP客戶發出警告。幣安還會要求賬戶顧問立即聯系客戶。但如果賬戶被解凍，幣安要求顧問“不要直接告訴用戶去運行賬戶，只告訴他們賬戶已經解凍，并被 XXX 調查。如果用戶是一個大型交易者，或者是一個聰明的交易者，他/她就能領會其用意”。

5) 內幕交易

監管機構表示，幣安悄悄在自家交易所運營著大約300個自家賬戶，可能會在客戶不知情的情況下影響加密貨幣價格。另外，Merit Peak、Sigma Chain等交易商可以免受幣安反欺詐和內幕交易政策的約束。

6) 閱后即焚的背后

該訴訟稱，幣安高管經常使用Telegram、SIgnal 等閱后即焚的社交APP在內部和與客戶進行溝通。 ?

7）所有權“迷宮”

CFTC指控，幣安使用所有權結構的“迷宮”來故意模糊每個實體的經營地點，從而使監管機構行使管轄權具有挑戰性。

8) 一切都來自上層

監管機構表示，盡管趙長鵬經營著數十億美元的業務，但即使是微不足道的瑣事，他也會親自做決策，比如，在幣安實現7億美元收入的那個月，趙長鵬親自批準了一份價值60美元的辦公家具費用。?

9) 房間里藏著鯨魚

監管機構發現一家總部位于芝加哥的公司控制著幣安約12%的交易量，趙長鵬敦促他們使用非美國IP地址在交易所開展業務。

美國監管機構的最大目標

去年的幣圈大戰中，趙長鵬一舉擊敗“幣圈馬斯克”SBF，幣安影響力邁上新臺階，相當于控制著這個價值1.1萬億美元的行業。但這也意味著，幣安如果出事，后果將可能比FTX更加嚴重。

在CFTC提起訴訟后，加密貨幣全線加速下跌，比特幣一度大跌逾4%，加密貨幣相關個股盤中大跌，Coinbase盤中一度跌近11%。

實際上，幣安是美國監管機構歷次打擊活動中的最大目標。

加密數據公司CoinGecko數據顯示，幣安代幣BNB目前是全球第四大代幣，總價值約為620億美元。

根據加密數據公司Kaiko的數據，本月到目前為止，幣安已占現貨市場所有交易量的70%左右，而Coinbase Global僅占6%。

CoinGecko的一份報告顯示，在幣圈衍生金融工具永續期貨中，幣安在2022年控制了62%的全球交易量，創歷史記錄。相比之下，Kaiko數據顯示，過去一年幣安在美國的現貨交易中所在的份額較小，接近7%。

美監管機構本輪打擊活動還波及了其他人，包括美國交易所Coinbase Global、波場TRON創始人孫宇晨到加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）。

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