屋漏偏逢連夜雨，面臨監管重壓的趙長鵬又被媒體爆出，曾秘密將巨額資金從幣安轉移到他個人管理的公司里。

據媒體周五報道，2021年第一季度，交易公司Merit Peak從幣安美國在加州加密友好銀行Silvergate Bank的賬戶共收到89筆轉賬，總額為4.04億美元。報道稱趙長鵬是Merit Peak的“經理”。

(相關資料圖)

向Merit Peak的轉賬幾乎都是很精確的幾百萬美元，每隔一兩天進行一次。這些轉賬往往是在幣安美國客戶資金的加密貨幣托管公司Prime Trust向幣安美國賬戶進行存款后立即進行的。直接了解轉賬情況的人對媒體表示，Merit Peak隨后將資金從其Silvergate賬戶轉入屬于一家塞舌爾公司Key Vision的賬戶。

這些轉賬記錄表明，幣安全球交易所可能控制了幣安美國的財務，然而，幣安并沒有在美國獲得經營許可，而且堅稱美國幣安是完全獨立的“美國合作伙伴”。

轉賬資金從哪來？客戶？

媒體稱無法確定轉賬的原因，也無法確定這些錢是否屬于幣安美國的客戶。

幣安美國當時的公開使用條款稱，其客戶的美元存款被存在Silvergate和一家名為Prime Trust的內華達州托管公司。銀行記錄顯示，Prime Trust在那一季度向幣安美國賬戶電匯了6.5億美元的存款。

當媒體問及銀行記錄中的轉賬細節問題時，幣安美國的發言人Kimberly Soward沒有作答。她在一份聲明中稱，媒體的報道使用了“過時的信息”，但沒有進一步說明。

她補充說，“Merit Peak既沒有在幣安美國平臺上進行交易，也沒有提供任何形式的服務”，而且“只有幣安美國的員工能夠訪問”公司的銀行賬戶。Soward沒有說明是何時向Merit Peak轉賬的。

另根據媒體得到的信息，轉賬很可能是在幣安美國高管不知情的情況下進行的。當時，幣安美國的CEO凱瑟琳·科利在2020年底寫信給幣安的一位財務主管，要求其對轉賬做出解釋，稱其“出乎意料”，并且“沒有人提到它們”。

她在一條信息中寫道：“這些資金是從哪里來的？”但是，幣安高管并沒有解釋這些轉賬。

幣安美國和幣安的關系

報道稱，美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）要求幣安和幣安美國提供能夠證明兩家公司關系的信息。目前，兩大機構正在對幣安進行反金融規則調查，其中就包括幣安是否利用幣安美國為其在美國做生意作掩護。

媒體去年報道稱，幣安在2019年創建了幣安美國，作為一個事實上的子公司，以將美國監管機構的審查從幣安全球交易所的身上轉移出去。幣安美國的運營商BAM Trading Services，實際所有人是趙長鵬。

Merit Peak于2019年1月在英屬維爾京群島注冊成立。同年12月，趙長鵬簽署了一份購買協議，讓Merit Peak向幣安美國運營商BAM Trading的控股公司投資100萬美元，以換取這家控股公司的部分優先股。協議確定趙長鵬為Merit Peak的“經理”。

英屬維爾京群島的公司注冊表沒有列出Merit Peak的董事或股東的名字，只指明了其當地的注冊代理人。這名代理人沒有回應媒體關于Merit Peak所有權的置評請求。與幣安美國一樣，幣安也沒有提供關于Merit Peak的任何公開信息，在媒體看到的、提交給監管機構和企業注冊處的文件中也沒有提到它。

除此以外，2021年描述幣安美國技術架構的文件指出，一個身份不明的“做市商”受幣安控制。在去年11月的Twitter Space活動中，趙長鵬說，他是一個未指明的做市商的股東，但強調這家做市商不賺取利潤，“只是在市場上提供流動性”。

美國司法部目前還在調查幣安涉嫌洗錢和違反制裁的問題，而在不久前紐約監管機構已要求美國加密貨幣公司Paxos停止發行與美元相掛鉤的幣安穩定幣。

面對美國監管機構的圍剿，幣安可能不得不“以錢換命”，支付罰款，以解決正在進行的監管調查。

幣安的首席戰略官帕Patrick Hillmann周三告訴媒體，公司正在“與監管機構合作，弄清楚可以采取哪些補救措施”來解決調查。

風險提示及免責條款 市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

關鍵詞： 無法確定 銀行記錄 托管公司