2月9日周四，總部位于新加坡的全球最大石油、天然氣和金屬貿易商之一托克集團（Trafigura Group）發布聲明稱，在截至3月末的2023財年上半年，或錄入一筆核心業務的5.77億美元巨額損失。

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公司稱自己是與鎳金屬相關的“系統性欺詐”受害者，并正對印度商人Prateek Gupta及與其有關聯的幾家公司采取法律行動，包括TMT Metals以及UD Trading Group的子公司。同時，托克集團鎳和鈷的業務負責人Socrates Economou將離職。

聲明稱，自2022年12月下旬起，托克集團對從上述公司購買的一小部分集裝箱在到達目的地后進行檢查，竟然發現里面完全沒有本應滿載的金屬鎳。另有大部分所購貨物仍在運輸途中，等待進一步檢查。預計2023財年上半年將在金屬業務中減記5.77億美元，不排除能收回部分資金。

離職的Socrates Economou是托克集團資深員工，2007年便加入該公司，曾負責開發在剛果民主共和國的銅與鈷業務，并擔任過中國精煉金屬業務的主管，2016年被任命為鎳和鈷貿易主管。

但托克集團堅稱，沒有看到任何證據證明集團內部任何人員參與或共謀了上述非法活動，上述欺詐涉及虛假陳述和提供各種虛假文件等行為，且欺詐僅限于金屬鎳這一個特定的業務范圍。

而且，盡管鎳業務因欺詐出現虧損，仍預計托克集團在截至今年3月的2023財年半年度整體凈利潤將高于上年同期水平，“集團仍致力于在快速增長的電池金屬市場建立影響力?！?/p>

據知情人士介紹，托克集團至少從2015年開始與上述印度商人及由他直接控制的公司群進行交易，直接購買已經在海運貨船上、理應滿載鎳金屬的集裝箱，在船只到達目的地后進行出售。本次欺詐發生地在荷蘭鹿特丹港，本應裝鎳的集裝箱卻裝滿了價值低得多的材料。

有分析稱，鎳頻繁成為受欺詐者歡迎的金屬，因為滿載集裝箱價值高達50萬美元，交易量相對較大，且沒有黃金等貴金屬運輸所附帶的嚴格安保措施。

2022年倫鎳期貨價格累漲約35%，去年3月更是因為軋空引發“LME妖鎳事件”，即鎳價在三個交易日內從每噸約2.7萬美元暴漲到3月8日的每噸逾10萬美元，漲幅高達270%。

還有分析稱，托克集團揭露的欺詐損失，可能會引發對其如何驗證金屬貿易和檢查交易對手方的流程質疑，并給旗下的金屬業務部門帶來進一步壓力。

截至去年9月末的集團2022財年年報顯示，全年利潤同比翻倍至70.26億美元，總收入同比增38%至近3185億美元，但金屬部門的折舊和攤銷前營業利潤同比下降24%，與業績創紀錄的能源貿易部門形成鮮明對比。金屬僅占該公司整體營業利潤的16%，創下逾十年來最低比例。

而截至去年3月的2022財年半年報曾顯示，托克集團當期凈利潤同比增27%至27億美元，幾乎與2021財年全年的總利潤持平，金屬和能源兩大主營業務部門均業績破紀錄新高。公司當時稱，其客戶面臨極具挑戰的時期，包括全球市場波動加劇、疫情下供應鏈持續中斷和俄烏沖突爆發。

公開數據顯示，托克集團在過去十年快速成長為全球最大的大宗商品貿易巨頭之一，同期金屬貿易行業一直受到虛假倉庫收據、重復的運輸文件和裝滿彩繪巖石的集裝箱等欺詐丑聞困擾，特別是在經濟情緒風向標、綠色能源轉型中堅“銅博士”，和電動汽車電池所需鎳的領域。

除了2014年青島港有色金屬重復抵押虛假融資的“騙貸案”事件之外，還有法國和澳大利亞的銀行在2017年遭受總計超過3億美元的貸款損失，涉及嘉能可子公司Access World亞洲倉庫中儲存鎳的虛假文件等。

今日托克集團的消息發布后，托克的競爭對手、大宗商品貿易巨頭嘉能可股價跌3%至一個月新低。LME期鎳漲超3%并升破2.8萬美元，從近三周低位反彈。

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